Brytyjska policja skonfiskowała kryptowalutę o wartości około 180 milionów funtów (334 miliony AUD) w ramach trwającego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy. W oświadczeniu wydanym we wtorek londyńska policja metropolitalna potwierdziła, że popiersie jest jednym z największych przejęć kryptowalut na świecie, bijąc rekord, jaki ustanowiono w zeszłym miesiącu.
Według Forbes, zajęcie następuje po 115 milionach funtów (213 milionów dolarów australijskich) zaciągniętych przez siły zaledwie trzy tygodnie temu i następuje po tym, jak 39-letnia kobieta została aresztowana pod „podejrzeniem przestępstwa prania pieniędzy” pod koniec czerwca. Chociaż początkowo została zwolniona za kaucją, kolejny wywiad pokazał, że globalne oszustwo zostało rozwikłane.
“Niecały miesiąc temu udało nam się przechwycić 114 milionów funtów w kryptowalucie. Od tego czasu nasze śledztwo było złożone i szeroko zakrojone – powiedział detektyw konstabl Joe Ryan. „Ciężko pracowaliśmy, aby prześledzić te pieniądze i zidentyfikować przestępczość, z którą mogą być powiązane. Dzisiejsze przejęcie jest kolejnym znaczącym punktem zwrotnym w tym śledztwie, które będzie trwało przez wiele miesięcy, gdy będziemy doskonalić tych, którzy znajdują się w centrum tej podejrzanej operacji prania pieniędzy.
W świecie kryptowalut coraz większym problemem wydają się oszustwa i pranie pieniędzy. Zaledwie w zeszłym miesiącu doniesiono, że dwóch braci w RPA wystartowało z największym napadem na kryptowaluty w historii, teraz globalni śledczy zaczynają się rozprawiać. Ale podobnie jak wszystkie transakcje cyfrowe, ochrona jest trudna.
Ponieważ kryptowaluty są przedmiotem obrotu cyfrowego i są zaprojektowane tak, aby były anonimowe, bariery wejścia są dość niskie. To z kolei pozwala na większy margines na potencjalne praktyki kradzieży i prania pieniędzy. Podczas gdy większość transakcji kryptograficznych jest legalna, wzrost przestępczości finansowej białych kołnierzyków spowodował, że kraje na całym świecie wzmocniły swoje bezpieczeństwo i kontrolę zasobów cyfrowych.
W związku z toczącymi się dyskusjami na temat globalnych regulacji, które nie osiągają żadnego rozwiązania, waluty cyfrowe nadal zyskują na popularności, nawet jeśli nie mają być poważne. Sukces monet memowych, takich jak Dogecoin i Shiba Inu, ujawnił zmienność rynku, pozostawiając wielu kwestionujących długoterminową ważność kryptowalut.
Jednak, jak sugeruje niedawne popiersie, zasoby cyfrowe są wykorzystywane w wielu programach prania pieniędzy. Dalej, Forbes informuje, że waluta cyfrowa jest preferowaną metodą płatności dla niektórych hakerów ransomware.
„Dochody z przestępstwa są prane na wiele różnych sposobów. Podczas gdy gotówka wciąż pozostaje królem w świecie przestępczym, w miarę rozwoju platform cyfrowych coraz częściej widzimy zorganizowanych przestępców wykorzystujących kryptowalutę do prania brudnych pieniędzy” – powiedział zastępca komisarza Graham McNulty. „Podczas gdy kilka lat temu było to dość niezbadane terytorium, teraz mamy wysoko wyszkolonych oficerów i specjalistyczne jednostki ciężko pracujące w tej przestrzeni, aby pozostać o krok przed tymi, którzy wykorzystują go do nielegalnych korzyści”.
